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Gesetze

Verordnung vom 18. November 2009 über die berufsmässige Ausübung der Finanzintermediation (VBF)

Bundesgesetz vom 10. Oktober 1997 über die Bekämpfung der Geldwäscherei und der Terrorismusfinanzierung im Finanzsektor (Geldwäschereigesetz, GwG)

Verordnung vom 25. August 2004 über die Meldestelle für Geldwäscherei (MGwV)

Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 1937 (StGB) (SR 311.0).